產(chǎn)品分類
  • 上海自動化儀表一廠
    壓力變送器
    差壓變送器
    微差壓變送器
    精小型壓力變送器
    擴(kuò)散硅壓力變送器
    單法蘭壓力變送器
    雙法蘭液位變送器
    節(jié)流裝置
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    熱電阻
    端面熱電阻
    耐磨耐腐熱電偶
    電廠電站熱電偶
    耐磨耐腐熱電阻
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    一體化溫度變送器
    非接觸式溫度儀表
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    防爆熱電偶
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    電感壓力變送器
  • 上海自動化儀表五廠
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    浮筒液位送器
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  • 上海自動化儀表六廠
  • 上海自動化儀表七廠
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    調(diào)節(jié)閥
    電動閥門
    氣動閥門
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    排氣閥
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  • 上海自動化儀表十一廠
    電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
    執(zhí)行機(jī)構(gòu)配件
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    XWF中長圖記錄儀
    EL小長圖記錄儀
    EH中長圖記錄儀
    記錄儀配件
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    熱量顯示儀
  • 上海遠(yuǎn)東儀表廠
    壓力控制器
    差壓控制器
    高壓控制器
    流量控制器
    微壓/微差壓控制器
    溫度控制器
    浮球液位控制器
  • 上海轉(zhuǎn)速表廠
    標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速發(fā)生裝置
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    轉(zhuǎn)速表
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    手持式離心轉(zhuǎn)速表
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    調(diào)節(jié)控制器
    壓力變送器
    智能數(shù)顯儀
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    孔板流量計
  • 電感壓力變送器
  • 單/雙法蘭差壓(液位)變送器
新聞詳情

[董事會]自儀股份:2018第七屆董事會第四次會議決議公告

來源:上海自動化儀表股份有限公司作者:上海儀表廠網(wǎng)址:http://www.shzy4.com


證券代碼 600848 股票簡稱 自儀股份 編號:臨2011-018 號
900928 自儀B 股
上海自動化儀表股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

上海自動化儀表股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四次會議
于2011 年10 月19 日在公司一樓會議室召開,會議應(yīng)到董事12 名,實到董事12
名,會議出席人數(shù)及審議程序符合法律、法規(guī)和本公司章程。本次會議由公司董
事長徐子瑛女士主持,公司全體監(jiān)事和高管列席會議。

會議經(jīng)逐項審議表決,通過并形成以下決議:
一、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán),通過《關(guān)于聘任許大慶先生為公司
總經(jīng)理的議案》
公司總經(jīng)理朱域弢先生因工作需要,辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會提名
委員會對被提名人資格進(jìn)行審議并形成上述議案,經(jīng)與會董事審議,公司董事會
同意聘任許大慶先生為上海自動化儀表股份有限公司總經(jīng)理。(許大慶先生簡歷見
附件一)
二、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán),通過《關(guān)于聘任富志剛先生為公司
副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)公司總經(jīng)理提名,上海上自儀公司董事會提名委員會對被提名人資格進(jìn)行審議并形
成上述議案,經(jīng)與會董事審議,公司董事會同意聘任富志剛先生為上海自動化儀
表股份有限公司副總經(jīng)理。(富志剛先生簡歷見附件二)
 
三、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán),通過《關(guān)于增加上海自儀九儀表有
限公司實收資本的議案》
公司董事會同意公司與上海自儀九儀表有限公司(以下簡稱“自儀九儀表”)
現(xiàn)有其它股東,共同以盈余公積和未分配利潤增加自儀九儀表實收資本合計人民
幣302 萬元,以符合公司流量儀表業(yè)務(wù)發(fā)展要求,滿足自儀九儀表經(jīng)營急需,提
升其市場形象。

自儀九儀表成立于2001 年3 月,由本公司和自然人股東共同投資設(shè)立。截止
2010 年12 月31 日,注冊資本人民幣248 萬元,公司持股40.32%,自然人持股
59.68%。本次增資后,自儀九儀表注冊資本增加到人民幣550 萬元,原各方股東
持股比例不變。

特此公告。

上海自動化儀表股份有限公司董事會
二0 一一年十月十九日
附件一:許大慶先生簡歷;
附件二:富志剛先生簡歷;
附件三:上海自動化儀表股份有限公司獨立董事《關(guān)于公司第七屆董事會
第四次會議解聘和聘任公司高級管理人員的獨立意見》。


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